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天威誠信第三方支付行業身份認證解決方案:破解商戶身份認證困局

中國新聞網 | 2021-12-17 17:47:29

12月9日,上海某第三方支付機構因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告、未按規定保存客戶身份資料、與身份不明客戶交易四項違法行為,被央行處以罰款人民幣305萬元,其副總經理被連帶處罰11萬元。

值得注意的是,就在此前的兩天即12月7日,該支付機構就因未確保交易信息的真實、完整、可追溯等三項違規行為,被處以58萬元罰款。

僅兩日內就被重罰2次,如此快節奏的被罰頻率在支付行業實屬罕見,引起了各方的關注。

根據現行法規的相關規定,支付機構(屬于從事金融業務的其他機構)若存在“未按照規定履行客戶身份識別義務”“未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄”“未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告”“與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶”等行為,都會受到行政處罰。

近幾年來,商戶問題、反洗錢等是支付機構受罰的“重災區”,據不完全統計,僅2021年以來央行已公布近50張支付罰單,除支付機構外,還涉及機構總經理以及風控、運營等關鍵部分負責人。伴隨著監管趨嚴的常態化,合規發展儼然成為支付行業發展的主旋律。

 

對第三方支付機構而言,識別客戶身份是一項長期、連續的工作,部分機構存在識別能力不足的技術困局。為長遠發展計,第三方支付機構應加強反洗錢領域監控力度,比如建立專業的反洗錢團隊、增強反洗錢系統的設計及甄別能力,以及利用更多技術手段,持續增加商戶信息識別的有效辦法等。

 

 

考慮到第三方支付機構對于商戶身份認證的迫切需求,天威誠信依托身份認證、數字證書體系及相關安全產品和服務,為之提供第三方支付行業身份認證解決方案,解決商戶身份認證和交易過程中敏感信息安全的問題。

天威誠信第三方支付行業身份認證解決方案:打造第三方支付機構競爭新優勢

值得一提的是,該方案不僅滿足政策監管的要求,而且還具備專業的認證資質,可以為第三方支付機構提供存證服務以及后續法律服務,當支付機構與商戶間發生糾紛時,能夠提供相應的司法保障,進而維護支付機構的利益。

該方案已在眾多支付機構部署應用,技術層面較為成熟,可應用于移動APP支付、微信/支付寶支付、web支付、網關支付等多種場景,在保障支付平臺的信息安全的同時,亦可提升用戶的使用體驗。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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