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上工申貝: 上工申貝董事會戰略委員會實施細則(2023年6月修訂) 觀天下

證券之星 | 2023-06-21 20:21:13

?????????????上工申貝(集團)股份有限公司

??????????????董事會戰略委員會實施細則

???????(經2023年6月21日召開的公司第十屆董事會第一次會議審議通過)


【資料圖】

???????????????????第一章?總則

?????第一條?為適應上工申貝(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)戰略發展需

要,增強公司核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程序,加強決策科學

性,提高重大投資決策的效益和決策的質量,完善公司治理結構,根據《中華人民共

和國公司法》《上市公司治理準則》《上工申貝(集團)股份有限公司章程》(以下

簡稱“《公司章程》”)及其他有關規定,公司設立董事會戰略委員會,制定本細

則。

?????第二條?董事會戰略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要

負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

??????????????????第二章?人員組成

?????第三條?戰略委員會成員由五到七名董事組成,其中包括一名獨立董事。

?????第四條?戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之

一提名,并由董事會選舉產生。

?????第五條?戰略委員會設主任委員一名,由公司董事長擔任。

?????第六條?戰略委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間

如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第

五條規定補足委員人數。

?????第七條?戰略委員會可下設投資評審小組,由有關人員組成,指定秘書1名,負責

戰略委員會會議籌備工作、記錄會議內容和執行會議決議等工作。

??????????????????第三章?職責權限

?????第八條?戰略委員會的主要職責權限:

??(一)對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;

??(二)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建

議;

??(三)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行

研究并提出建議;

??(四)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;

??(五)對以上事項的實施進行檢查;

??(六)董事會授權的其他事宜。

?????第九條?戰略委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

?????????????????第四章?決策程序

?????第十條?投資評審小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作,提供公司有關方

面的資料:

??(一)由公司有關部門或控股(參股)企業的負責人上報重大投資融資、資本運

作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料;

??(二)由投資評審小組進行初審,簽發立項意見書,并報戰略委員會備案;

??(三)公司有關部門或者控股(參股)企業將起草協議、合同、章程及可行性報

告等工作情況形成書面文件上報投資評審小組;

??(四)由投資評審小組進行評審,簽發書面意見,并向戰略委員會提交正式提

案。

?????第十一條?戰略委員會根據投資評審小組的提案召開會議,進行討論,將討論結果

提交董事會,同時反饋給投資評審小組。

?????????????????第五章?議事規則

?????第十二條?戰略委員會根據實際需要召開會議,并于會議召開前五天通知全體委

員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。

?????第十三條?戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行,每一名委員有

一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。

?????第十四條?戰略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決,臨時會議可以采取通

訊表決的方式召開。

?????第十五條?投資評審小組組長、副組長、戰略委員會秘書可列席戰略委員會會議,

必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

?????第十六條?如有必要,戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用

由公司支付。

?????第十七條?戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關

法律、法規、公司章程及本細則的規定。

?????第十八條?戰略委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;

會議記錄由公司董事會辦公室保存。

?????第十九條?戰略委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。

?????第二十條?出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信

息。

???????????????????第六章?附則

??第二十一條?本細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執

行;本細則如與法律、法規或《公司章程》相抵觸時,按國家有關法律、法規和公司

章程的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通過。

??第二十二條?本細則由公司董事會負責解釋。

??第二十三條?本細則經公司董事會審議通過之日起生效實施,修訂時亦同。

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