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違反規定辦理外債資金結匯業務 韓亞銀行(中國)有限公司煙臺分行被罰沒41.06萬元

和訊銀行 | 2019-06-21 08:14:47

6月20日,從國家外匯管理局網站獲悉,韓亞銀行(中國)有限公司煙臺分行因違規被罰沒41.06萬元。

根據煙匯罰〔2019〕4號處罰顯示,韓亞銀行煙臺分行因存在“違反規定辦理外債資金結匯業務”的違法事實,違反了《銀行辦理結售匯業務管理辦法》(中國人民銀行令〔2014〕2號)第十八條、《國家外匯管理局關于發布<外債登記管理辦法>的通知》(匯發〔2013〕19號)第十五條、《國家外匯管理局關于改革和規范資本項目結匯管理政策的通知》(匯發〔2016〕16號)第五條規定。

韓亞銀行煙臺分行接外管局罰單 因違規辦理外債資金結匯業務

國家外匯管理局煙臺市中心支局決定,對韓亞銀行煙臺分行責令限期改正,并沒收違法所得、罰款共計41.06萬元。

事實上,這已是韓亞銀行近2個月來從外匯管理局接到的第二份罰單。此前4月25日,韓亞銀行上海分行因未對內保外貸相關交易背景進行盡職審核,被罰沒402.72萬元。

  • 標簽:外債資金結匯,韓亞銀行

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