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石家莊裕華區市監局召開張庭陶虹涉嫌網絡傳銷案聽證會 商業版圖或涉嫌100億

時代財經 | 2022-11-04 13:26:47

“達爾威公司從未接到‘涉傳銷調查聽證會按計劃在近期舉行’的通知。如屬實,我們無法理解裕華區市監局為何先向社會披露,而不通過法律途徑正式告知。”2022年8月25日,上海達爾威貿易有限公司(以下簡稱“上海達爾威”)官方微博“TST庭秘密”公開表示,沒有接到聽證會的通知。

兩個多月后的11月4日,石家莊市裕華區市場監督管理局(以下簡稱“裕華區市監局”)決定召開“關于上海悅導電子商務有限公司等19主體涉嫌網絡傳銷一案”的聽證會,19主體中不僅包括了上海達爾威,也包括張淑琴(張庭)、林吉榮(林瑞陽)、陶虹等人。

在此前8月的公開微博中,上海達爾威曾質疑“裕華區市監局對本案沒有管轄權,裕華區法院對達爾威等公司和個人的財產保全嚴重違法。”

“聽證會通知上面留的這個電話是屬于我們這個部門的,叫政策法規科,但我們不太清楚案件的情況。”11月3日,裕華區市監局某人士在電話中告訴時代財經,聽證會的結果何時披露不清楚,但是一定會按照法定程序進行。

“涉嫌傳銷”的來龍去脈

提及這次聽證會的由來,還需了解一下“TST庭秘密”這個日化品牌。

資料顯示,TST庭秘密是上海達爾威旗下品牌 ,由林瑞陽和張庭于2013年創立,該品牌以化妝品、護膚品為主打品類,并主要通過線上商城庭秘密APP和線下實體店的O2O方式進行產品銷售。

天眼查顯示,上海達爾威成立于2013年,注冊資金2.32億元人民幣,法定代表人為林吉榮(即林瑞陽)。

2021年,一個叫“李旭反傳防騙”的團隊幫助“TST庭秘密”的一位團隊長向石家莊當地市場監督管理部門舉報“TST庭秘密”涉嫌傳銷。

同年12月23日,李旭反傳防騙團隊向裕華區市監局提交了“TST庭秘密”是否涉嫌傳銷被立案調查的查證函,并得到了相關回復。

時代財經注意到,裕華區市監局在此后的《關于查證函的回復》中公開披露,上海市達爾威貿易有限公司2021年6月5日就已經被立案調查,因其利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金,該局已依法申請人民法院采取保全措施,目前案件在進一步調查中。

2021年12月29日,“TST庭秘密”官方微博公開回應稱,“上海達爾威貿易有限公司是一家合法經營的公司,自成立以來始終遵從政府指導,堅持合法經營,依法納稅。非常感謝石家莊市裕華區市場監督管理局指導我司排查風險,目前公司運營一切正常,我司將積極配合相關部門工作。 ”

此后的2022年4月,據紅星資本局報道,“TST庭秘密”的運營主體已被市場監管部門認定構成組織策劃傳銷違法行為,被沒收違法所得1927.99萬元,罰款170萬元。

但是,“TST庭秘密”此后又幾次發布聲明。目前其最新微博停留在8月25日,主要質疑“裕華區市監局的管轄權”以及“希望相關部門監督并糾正裕華區市監局的違法行為”。

江蘇南京某律師告訴時代財經,聽證會是行政機關在作出有關行政決定之前,聽取行政相對人陳述、申辯、質證的程序。“是否有管轄權,要看張庭的企業在石家莊當地有沒有進行過類似傳銷的違法行為,如果有,那肯定是可以管轄的。”

商業版圖或涉嫌100億

在此次“關于上海悅導電子商務有限公司等19主體涉嫌網絡傳銷一案”中,除去上海悅導電子以外,還有盈晟科技發展(上海)有限公司(以下簡稱“盈晟科技”)、上海淘不庭文化傳媒有限公司(以下簡稱“上海淘不庭”)、上海達爾威、上海振泓生物科技有限公司(以下簡稱“上海振泓”)、上海報沃商務信息咨詢有限公司(以下簡稱“上海報沃”)、上海廣鵬投資管理咨詢有限公司(以下簡稱“上海廣鵬”)、上海勝極生物科技有限公司(以下簡稱“上海勝極”)、上海上陽投資管理咨詢有限公司(以下簡稱“上海上陽”)、臨沂瑞林建筑設計有限公司(以下簡稱“臨沂瑞林”)、北京最陶然服裝服飾有限公司(以下簡稱“北京最陶然”)、上海遠昶企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“上海遠昶”)、上海旭豪企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“上海旭豪”)、上海巨擘億網實業有限公司(以下簡稱“上海巨擘”)、王文華、匡桂媛、張淑琴、林吉榮與陶虹。

通過天眼查的數據,可以清晰地了解這些涉事主體的股權背后。

北京最陶然的實際控制人是陶虹,持有上海達爾威4.70492%股權,陶虹個人持有上海達爾威1.93011%股權;上海廣鵬、上海勝極的法定代表人均為張淑琴,分別持有上海達爾威35.17688%、31.85505%股權;上海遠昶、上海旭豪的執行事務合伙人均為林吉榮,分別持有上海達爾威0.55508%、0.3897%股權。

上海振泓、上海巨擘、上海報沃、上海悅導均為上海達爾威的子公司,另外上海達爾威持有盈晟科技71.9%股權,公司法定代表人是林吉榮。

上海淘不庭的法定代表人是匡桂媛,上海勝極、上海上陽、北京最陶然分別持有該公司83.0954%、7.0915%、6.5009%股權。

上海上陽的法定代表人、董事長是林云強,該公司旗下擁有臨沂瑞林,林吉榮、匡桂媛均為上海上陽的董事、王文華為公司監事。

據此前媒體報道,知情者透露,聽證會過后或將對該事件的最后處理和所涉處罰金額等做出公示,估測所涉金額非常巨大,或逾100億元。但具體金額和處理結果以官方公示為準。

《行政處罰法》第六十三條,涉及較大數額罰款、沒收較大數額違法所得、沒收較大價值非法財物、降低資質等級、吊銷許可證件、責令停產停業、責令關閉、限制從業或其他較重的行政處罰的,才會開聽證會。

因此,上述江蘇南京某律師告訴時代財經,“關于上海悅導電子商務有限公司等19主體涉嫌網絡傳銷一案”可能將受到很嚴厲的行政處罰。“如果最終認定為傳銷,那么組織領導傳銷活動的人員會被追究刑事責任。”

在此次聽證會之前,有一個網名為“刑辯掃地僧”的微博賬號11月2日表示,“張庭案有律師被判定密接,隔離至11月7日,19個當事人聘請的30多名律師中,大部分律師被判定次密接,隔離至11月5日。……此前,裕華市監局不允許律師復制卷宗,安排在聽證前7日內集中現場閱卷,導致人員聚集,出現疫情。據悉,本案共17本卷,50多組證據,律師們雖加緊閱卷,但由于突然被隔離,未完成閱卷工作。”

自稱是“達爾威公司的律師”何兵隨后轉發了上述微博,但是“刑辯掃地僧”11月3日下午又表示“最新消息,張庭案律師提前被解封”。

截至時代財經發稿,11月4日的聽證會仍在進行中。

“聽證會召開后,相關部門應該很快就會公布張庭夫婦的涉案金額、處罰及最終處理結果,屆時真相就會知曉了。”上述江蘇南京某律師如是說。

標簽: 張庭陶虹涉嫌網絡傳銷案 石家莊裕華區市監局 商業版圖或涉嫌100億

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