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每日簡訊:十類騙術,你能識破嗎?

2023-06-26 20:46:07來源:安徽新聞網-安徽日報  

6月12日,巢湖市公安局民警來到圖書館、書店等場所宣傳反詐騙知識。 本報通訊員 楊祖友 攝


(相關資料圖)

編者按

“預警勸阻別忽視,財產安全要重視”。6月,“全民反詐在行動”集中宣傳月活動正在進行中,本報特刊發這組稿件,通過一個個鮮活的事例,告誡人們:當“天上掉下餡餅”時,你可能已經陷入詐騙分子精心布置的網中。

當前,電信網絡詐騙犯罪形勢依然嚴峻,在10種常見詐騙類型發案中,刷單返利類詐騙發案率最高,占發案的三分之一左右,虛假網絡投資理財類詐騙造成損失的金額最大,占造成損失金額的三分之一左右。

1 刷單返利類詐騙

網絡刷單返利類詐騙已逐步演化成變種最多、變化最快的一種主要詐騙類型。

邵某在微信群內看到“免費送禮品、點贊評論返傭金”的信息及二維碼,掃碼聯系上客服并按要求下載了一款App,隨后在 App內“接待員”指導下做刷單任務。完成5單小額任務后收到了對應的傭金,并可全部提現到銀行卡中。邵某遂開始認購金額更大的組合任務單,投入總本金11萬元。在發現無法提現,并被App“接待員”要求再做一次復合任務才能提現時,邵某才意識到被騙。

2 虛假網絡投資理財類詐騙

詐騙分子通過多種方式將受害人拉入所謂“投資”群聊,然后冒充投資導師、金融理財顧問,再以有特殊資源、平臺有漏洞等可獲得高額理財回報等理由,騙取受害人信任。

于某在某直播平臺上觀看炒股知識直播時,收到自稱是主播的好友請求,私聊后雙方添加了QQ好友,對方又將于某拉入一投資交流群,于某在群內看見其他人在某款App投資獲利,便下載該App并按照群管理員的指示在App內進行投資操作,小額試驗都成功盈利并順利提現。于某感覺獲利豐厚,便在App內累計投資347萬元。直至月底,于某被對方拉黑,才發現被騙。

3 虛假網絡貸款類詐騙

詐騙分子冒充銀行、金融公司工作人員,謊稱可以“無抵押”“免征信”“快速放貸”,誘騙受害人下載虛假貸款App或登錄虛假網站。再以收取“手續費”等為由,誘騙受害人轉賬匯款。

樊某接到自稱某金融平臺客服的來電,詢問是否有貸款需求。因樊某正好需要資金周轉,便添加了對方企業微信好友,并下載某款“貸款”App。樊某在該App上申請貸款后,對方以交會員費、解凍金、證明還款能力等為由要求其轉賬。樊某向對方轉賬13.7萬元后,對方便失去聯系。樊某此時已無法登錄下載的App,才發現被騙。

4 冒充電商物流客服類詐騙

詐騙分子冒充電商平臺或物流快遞企業客服,謊稱受害人網購的商品出現質量問題等,以“理賠退款”或“重新激活店鋪”需要繳費為由,誘導受害人提供銀行卡和手機驗證碼等信息,達到行騙目的。

杜某接到自稱某網店“客服”的電話,稱其前幾日購買的染發劑有質量問題,現需向杜某進行退款理賠,杜某信以為真。該“客服”誘導杜某下載一款App,通過該App打開手機屏幕共享功能并按照指示進行操作。隨后,杜某手機收到銀行卡被轉款2萬元的短信,才發現被騙。

5 冒充公檢法類詐騙

詐騙分子通過非法渠道獲取受害人的個人身份信息,隨后冒充公檢法機關工作人員,通過電話、微信、QQ等與受害人聯系,以受害人涉嫌洗錢、非法出入境等違法犯罪為由進行威脅、恐嚇,要求受害人將資金轉移至“安全賬戶”,實施詐騙。

楊某接到一個自稱上海市公安局警察的電話,對方讓其添加QQ好友并發來一個顯示楊某照片的文件,里面有涉嫌洗錢要被判刑等內容,楊某心生恐懼。隨后,對方以涉及警務秘密為由要求楊某到無人的房間配合調查,并稱楊某要想解除嫌疑就需把卡里的所有錢款轉到“安全賬戶”,待案件查清后將返還錢款,楊某遂向對方提供的銀行賬戶轉賬5萬元。后因對方要求刪除所有聊天記錄,楊某才發現被騙。

6 虛假征信類詐騙

詐騙分子冒充銀行、銀保監會工作人員或網絡貸款平臺工作人員,謊稱受害人之前開通過貸款賬號需要注銷相關賬號,否則會嚴重影響個人征信,實施詐騙。

王某接到一名自稱銀保監會處理高息貸款的工作人員電話,對方說王某有貸款逾期造成的不良記錄,將影響個人征信。經過一番交流,王某相信了對方的身份,并按指引先后3次向所謂的“中國銀保監會認證對接賬戶”的3個不同賬號轉賬共計25萬元,其中23萬元為王某從3個金融平臺借貸的款項。“你還用過哪些銀行卡和貸款 App? ”當對方一再問及該問題時,王某方才醒悟過來,意識到上當受騙。

7 虛假購物、服務類詐騙

詐騙分子在微信群、朋友圈、網購平臺或其他網站發布“低價打折”“海外代購”“0元購物”等廣告,誘導受害人以私下交易可節約“手續費”或更方便等為由,要求私下轉賬。待受害人付款后,詐騙分子便以繳納“關稅”“定金”等為由,誘騙受害人繼續轉賬匯款,事后將受害人拉黑。

李某在網上看到出售某名貴白酒的廣告,遂按照對方留下的聯系方式添加為微信好友咨詢詳情。對方自稱為廠家直銷,可提供內部價,但需私下交易。商定好價格后,李某向其賬戶轉賬11000元。數日后,李某向對方咨詢物流配送信息時發現被拉黑,才發覺被騙。李某為找到騙子,在網上搜索私家偵探后,對方稱需先支付1萬元勞務費,李某向對方轉賬后發現再次被拉黑,先后兩次上當受騙。

8 冒充領導、熟人類詐騙

詐騙分子使用受害人領導、熟人或孩子老師的照片、姓名等信息“包裝”社交賬號,對受害人噓寒問暖表示關心,或模仿領導、老師等人語氣騙取受害人信任。再以有事不方便出面、不方便接聽電話等理由要求受害人向指定賬戶轉賬,實施詐騙。

李某的QQ賬號被詐騙分子拉入一個工作群,見群里成員名字都是本公司工作人員便未再核實。幾天后,李某收到群消息:騙子冒充的“總經理”稱需支付對方工程款,要求李某把賬上資金全部打給對方指定賬戶,并以事情緊急為由催促李某快點轉賬。因怕得罪“領導”,李某便將公司賬上40萬元全部轉出。后公司總經理收到銀行短信詢問,李某才發現被騙。

9 網絡游戲產品虛假交易類詐騙

詐騙分子在社交、游戲平臺發布買賣網絡游戲賬號、道具、點卡等相關信息。待受害人與其主動接觸后,詐騙分子誘導受害人繞過正規平臺與其進行私下交易,并以操作失誤等為由,要求受害人支付“注冊費”等,得手后便將受害人拉黑。

沈某在玩游戲時看到游戲聊天框內有一條“進群免費領取游戲道具”的消息,申請進群后,一位網名“派送員”的人告訴沈某掃描群內二維碼便可領取大量游戲福利。沈某掃碼并填寫了相關信息后,網頁忽然顯示微信將被凍結,沈某便聯系“派送員”,對方稱系沈某操作不當,并向其推送一個網名為“處理員”的人。“處理員”稱需要通過轉賬證明微信是本人使用,驗證后將如數退還所有資金。沈某便按對方要求,先后向指定賬戶轉賬18000元,后被對方拉黑才發現被騙。

10 婚戀、交友類詐騙

詐騙分子通過網絡收集大量“白富美”“高富帥”自拍生活照,通過社交軟件與受害人聯系,直到建立戀愛關系。隨后,詐騙分子以遭遇變故急需用錢、幫助項目資金周轉等為由向受害人索要錢財。

謝女士在網絡上結識了一名“外國大兵”,對方自稱是派駐某國的軍醫,非常喜歡中國文化,希望以后到中國定居。聊天過程中,謝女士逐漸被對方優雅的談吐和日常的關心感動,與之確定了戀愛關系。“大兵”稱要將自己的全部財產轉移到中國,以便與謝女士共同生活,但因為遇到海關攔截,需要謝女士幫忙繳納一筆費用才能通過。謝女士遂向其提供的賬戶轉賬5萬元,后又因需繳納“解凍費”“手續費”等向對方多次轉賬40余萬元,直至被對方拉黑,謝女士才發現被騙。

本報通訊員 宛宮宣 本報記者 李曉群

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